Система управления рисками и внутреннего контроля

Политика управления рисками и внутреннего контроля ООО «Газпром флот» (PDF, 492 КБ)

Система управления рисками и внутреннего контроля ООО «Газпром флот» — совокупность взаимосвязанных организационных мер и процессов, организационной структуры, локальных нормативных актов ООО «Газпром флот», иных документов, методик и процедур (положения, регламенты, стандарты и методические указания), норм корпоративной культуры и действий, предпринимаемых работниками структурных подразделений ООО «Газпром флот», направленная на обеспечение достаточных гарантий достижения целей и решения задач, а также поддержку работников структурных подразделений ООО «Газпром флот» при принятии решений в условиях неопределенности.

Основные цели, задачи, принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля определены Политикой управления рисками и внутреннего контроля ООО «Газпром флот», утвержденной приказом ООО «Газпром флот» от 17 июля 2019 г. № 219 (с изменениями).

Целями системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

• обеспечение достаточной уверенности в достижении стоящих перед ООО «Газпром флот» целей;

• обеспечение надлежащего контроля финансово-хозяйственной деятельности ООО «Газпром флот».

Основными задачами системы управления рисками и внутреннего контроля являются:

• поддержка систематических и непрерывных процессов идентификации и оценки рисков, влияющих на достижение целей ООО «Газпром флот»;

• эффективное управление рисками, совершенствование процессов принятия решений по реагированию на риски;

• повышение эффективности использования и распределения ресурсов на мероприятия по управлению рисками и выполнение процедур внутреннего контроля;

• совершенствование локальных нормативных актов ООО «Газпром флот» в части включения и/или совершенствования процессов управления рисками и процедур внутреннего контроля на всех уровнях управления;

• создание надежной информационной среды для планирования деятельности и принятия управленческих решений; обеспечение процессов принятия управленческих решений информацией о рисках, связанных с принимаемыми решениями;

• повышение устойчивости и эффективности финансово-хозяйственной деятельности ООО «Газпром флот»;

• обеспечение соблюдения законодательства и локальных нормативных актов ООО «Газпром флот».

Основными принципами функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля являются принципы: системности (интегрированности), существенности и ресурсного обеспечения, непрерывности (функционирования), разделения обязанностей, единой нормативной среды, экономической целесообразности.

Консультационная линия по вопросам управления рисками и внутреннего контроля

В целях повышения эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в бизнес-процессах ООО «Газпром флот», филиалов и обособленных подразделений организована Консультационная линия по вопросам управления рисками и внутреннего контроля.

В рамках работы Консультационной линии осуществляется координация деятельности и консультационная поддержка подразделений Общества, филиалов и обособленных подразделений по вопросам реализации, развитии и совершенствовании системы управления рисками и внутреннего контроля при:

• изменении бизнес-процессов (автоматизация, внутренняя реорганизация, увеличение масштабов бизнеса, изменение законодательства);

• появлении новых операций в финансово-хозяйственной и производственной деятельности;

• идентификации и оценке рисков;

• разработке планов мероприятий по: реагированию на риски; устранению недостатков в системе внутреннего контроля; предупреждению повторной реализации рисков.